法律のひろば 2015年4月号

キーフレーズ

未成年者 平成 資金 マネー・ローンダリング llll 提供 テロリスト テロ行為 相手方 資金供与 改正 弁護士 マネーローンダリング 目的 行為 事業者 犯罪行為 金融機関 取引 犯罪 法律 安保理決議 疑わしい取引 勧告 依頼者 実行 場合 相対的 顧客管理 資金提供 及び 規制 申立 対策 法整備 制限 措置 国際 FATF 被害者 必要 利益 マネロン 我が国 日本 特定 確認 犯罪収益移転防止法 United Buckley 意見 義務 防止 当該 寄付 Citizens 財産 専門家 委員会 候補者 関係 規定 行う 成年 処罰 判断 収益 利用 係る 顧客 and Action 為替取引 対応 又は 最高裁 規程 総額 受け 移転 報告書 リスク マネー 具体的 配偶者 公衆 企図 国家公安委員会 脅迫 指摘